URED ZA ISTRAGU PREKRŠAJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I TERORIZMA & URED ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA & URED ZA SUZBIJANJE ILEGALNE MIGRACIJE.

Презентација на тему: "URED ZA ISTRAGU PREKRŠAJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I TERORIZMA & URED ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA & URED ZA SUZBIJANJE ILEGALNE MIGRACIJE."— Транскрипт презентације:

1 URED ZA ISTRAGU PREKRŠAJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I TERORIZMA & URED ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA & URED ZA SUZBIJANJE ILEGALNE MIGRACIJE I PREKOGRANIČNOG PREKRŠAJA

2 DIICOT(UIPOKT)-DCCO(USOK)- DCMIIT)(USIMPP)
81/D/P/2009

3 UNUTARNJA SURADNJA - Generalni inspektorat granične policije
- Generalni inspektorat rumunjske policije– Uprava za suzbijanje organiziranog kriminala; - Generalni inspektorat rumunjske policije – Uprava za specijalne operacije; - Generalni inspektorat rumunjske policije – Policijska stanica za Autoputeve; - Policijski Inspektorat županije Sibiu; - Generalni Inspektorat rumunjske policije – Uprava za operativna nadziranja i Istrage; - Generalni Inspektorat Rumunjske Žandarmerije- Specijalna Brigada za Intervenciju Žandarmerije; - Generalni Komesarijat Financijske policije; - Odjel Financijske policije Sibiu; - Nacionalni ured carina – Carinski Ured Constanţa Sud-Agigea; - Centar za međunarodnu policijsku suradnju - Jedinica EUROPOL UIPOKT-USOK- USIMPP

4 MEĐUNARODNA SURADNJA Odjel Financijske Policije i Carine – Mađarska
Carinska uprava – Austrija Carinska uprava – Njemačka Carinska uprava – Nizozemska Carinski uprava – Belgija Carinski uprava – Bugarska Carinski uprava – Turska O.L.A.F./D.L.A.F. UIPOKT-USOK- USIMPP

5 OBAVIJEST - STUDENI 2009. UIPOKT-USOK- USIMPP

6 KONTAKTIRANJE CARINSKIH SLUŽBENIKA U CILJU UNOŠENJA U RUMUNJSKU JEDNOG KONTEJNERA BEZ FIZIČKE KONTROLE ROBE ODBIJANJE SLUŽBENIKA LUKE CONSTANTA SUD AGIGEA DIICOT-DCCO- DCMIIT

7 g., sati, KONTEJNER JE ODNIJET IZ LUKE CONSTANŢA SUD AGIGEA I KRENUO NA RUTU CONSTANŢA – BUKUREŞT – PITEŞTI – SIBIU, GDJE JE STIGAO DIICOT-DCCO- DCMIIT

8 NADZOR A2 NADZOR A1 NA ZAHTJEV ORGANA ZA KAZNENO GONJENJE, POLICIJSKI RADNICI UREDA ZA AUTOPUTEVE A1 OBAVILI SU IDENTIFIKACIJU U PROMETU VOZILA KOJIM SU PUTOVALI ČLANOVI GRUPE I ORGANIZIRALI FILTER NA 120 kilometru GDJE SU TRI OSOBE BILE LEGITIMIRANE I IDENTIFICIRANE. DIICOT-DCCO- DCMIIT

9 NADZIRANJE PITESTI-RM VILCEA-SIBIU
NA ZAHTJEV ORGANA ZA KAZNENO GONJENJE POLICIJSKI RADNICI UREDA PROMETNE POLICIJE SIBIU IDENTIFICIRALI SU VOZILO U PROMETU KOJIM SU PUTOVALE GORE SPOMENUTE OSOBE. DIICOT-DCCO- DCMIIT

10 27.11.2009. – FINANCIJSKA POLICIJA – ODJEL SIBIU
BOCA KRIVOTVORENIH PARFEMA. ŠTETA EURA DIICOT-DCCO- DCMIIT

11 UZETI SU UZORCI KOJI SU POSLANI NA ANALIZU FIRMI TURCU & TURCU – ZASTUPNIK INTELEKTUALNIH PRAVA NAD MARKAMA PARFEMA KOJI SU ODUZETI. DRUŠTVO TURCU & TURCU OBAVIJEŠTAVA FINANCIJSKU POLICIJU SIBIU DA SU BOCE PARFEMA KRIVOTVORENE. , KOMESARI FINANCIJSKE POLICIJE SIBIU PROSLJEDILI SU TUŽILAŠTVU VISOKOG KASACIJSKOG I PRAVOSUDNOG SUDA – UPRAVA ZA ISTRAGU PREKRŠAJA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I TERORIZMA KAZNENU PREPORUKU BR OD GODINE. DIICOT-DCCO- DCMIIT

12 NJEMAČKA LUKA HAMBURG 04. LIPNJA 2009. G.
KUTIJA CIGARETA MARLBORO RED DIICOT-DCCO- DCMIIT

13 GRANIČNI PRIJELAZ NAGYLAK
MAĐARSKA GRANIČNI PRIJELAZ NAGYLAK GODINE BOCA KRIVOTVORENIH PARFEMA ŠTETA EURA DIICOT-DCCO- DCMIIT

14 GRANIČNI PRIJELAZ LESOVO
BUGARSKA GRANIČNI PRIJELAZ LESOVO GODINE 669 KUTIJA SA BOCA PARFEMA ŠTETA EURA DIICOT-DCCO- DCMIIT

15 TURSKA 10. STUDENOG 2009. GODINE 493.800 KUTIJA MARLBORO RED
KUTIJA L&M RED DIICOT-DCCO- DCMIIT

16 13.01.2010. godine Krivotvoreni parfemi
Trasa granični prijelaz Giurgiu cestovni – Bukurešt – Piteşti – Rm. Vâlcea. Oko sati dva su se vozača sastala sa liderima grupe s kojima su razgovarali oko minuta. Ovom prigodom šef grupe uručio je dvojici vozača iznos novca i kuvertu srednjih dimenzija . DIICOT-DCCO- DCMIIT

17 Skidanje carinskog pečata
Na ulazu u Sibiu vozači su promjenili vozila (prikolice)Trasa Sibiu – Mediaş – Târnăveni - Iernut – Turda – Oradea – Borş. Skidanje carinskog pečata DIICOT-DCCO- DCMIIT

18 MAĐARSKA DEBRECEN 15.01.2010. GODINE 51.000 BOCA PARFEMA
ŠTETA EURA DIICOT-DCCO- DCMIIT

19 Pizzeria You&Me u Bukureštu
godine Pizzeria You&Me u Bukureštu Zatvaranje dokumenata za izvoz za prijevoz krivotvorenih parfema koje su zaplijenile mađarske vlasti. DIICOT-DCCO- DCMIIT

20 godine Pomoću korumpiranog carinskog sluzbenika, skupina je uspjela lažno zatvaranje tranzitne operacije za zaplijeneno vozilo u Mađarskoj. DIICOT-DCCO- DCMIIT

21 DIICOT-DCCO- DCMIIT 01.02.2010. gdie je skupina “isplatila”.
Posao je dobro obavljen (zatvaranje tranzita U ponedjeljak godine morat će učiniti još jednom istu stvar (s dokumentima) za drugi transport . DIICOT-DCCO- DCMIIT

22 Razdoblje 31.01.2010. - 04.02.2010. NOVI PRIJEVOZ
Granični prijelaz Borş boca parfema različitih marki Šteta EURA DIICOT-DCMIIT DIICOT-DCCO- DCMIIT

23 12. listopada 2009. godine 28. listopada 2009. godine
DIICOT-DCMIIT 28. listopada godine 09. studenog godine Tri prijevoza s krivotvorenim parfemima iz Turske tranzitirale su Bugarsku-Rumunjsku (promjenili su prikolice i dokumente) – Mađarsku-Austriju-Njemačku i prodatn su u Belgiji i Nizozemskoj. DIICOT-DCCO- DCMIIT

24 Strukturiranje na više razina
Koordiniranje Službenici Izvršni dio Pohranitelji Prjevoznici Izvršitelji DIICOT-DCCO- DCMIIT

25 Pokretanje organizirane prekršajne skupine ostvareno je u ožujku 2009
Pokretanje organizirane prekršajne skupine ostvareno je u ožujku godine Nizozemska Kina Rumunjska Nizozemska DIICOT-DCCO- DCMIIT

26 VRH HIJERARHIJE Nizozemska Nizozemska DIICOT-DCCO- DCMIIT

27 STRUKTURA “VANJSKI POHRANITELJI
I PRIJEVOZNICI” YAVAS LEVENT ŠEF SKLADIŠTA TURSKA VOZAČ TURSKA-BUGARSKA DIICOT-DCCO- DCMIIT

28 IZVRŠNI DIO BIHOR SIBIU GALAŢI BUCUREŞTI DIICOT-DCCO- DCMIIT CONSTANŢA

29 DIO “SLUŽBENICI” DIICOT-DCCO- DCMIIT Carinski radnik
Granični policajac Policajac DIICOT-DCCO- DCMIIT

30 18. ožujka godine 30 sudskih premetačina u kućama županija Bihor, Sibiu, Constanţa, Mureş, Galaţi, Călăraşi i Bukurešt. U kaznenom predmetu započeo je kazneni progon 31 osobe, četiri su bila državni službenici. Sud u Bukureštu naložio je uhićenje, na 29 dana, 14 osoba organizirane prekršajne skupine. OPTUŽNICA JE PROSLIJEĐENA SUDU. DIICOT-DCCO- DCMIIT

31 - Pokretanje i stvaranje skupine organiziranog kriminala predviđeni u članku 7 Zakona 39/2003;
- Krijumčarenje predviđeno u članku 270 stavak 2 Zakona 86/2006. (Carinski Zakon ), sa naknadnim izmjenama i dopunama; - Korištenje pred carinskim vlastima carinskih ili komercijalnih dokumenata za prijevoz koji se odnose na drugu robu, različizu od one što je predočena na carini, prekršaj predviđen u članku 272 Zakona 86/2006. (Carinski Zakon) s primjenom članka 274 Zakona 86/2006 (Carinski Zakon); - Uporaba pred carinskim vlastima lažnih carinskih ili komercijalnih dokumenata za prijevoz, prekršaj predviđen u članu 273 Zakona 86/2006. (Carinski Zakon), s primjenom članka 274 Zakona 86/2006. (Carinski Zakon); - Nelojalna konkurencija, predviđena u članku 5 slovo a i b Zakona 11/199, promjenjenog i ponovo objavljenog, - Prekršaji krivotvorenja marki predviđeni u članku 90 stavak 1 slovo a i b, u vezi s člankom 90 stavak 3 slovo a Zakona 84/1998., promjenjenog i ponovo objavljenog, odnosno stavljanje u promet proizvoda koji imaju identičnu ili sličnu marku sa registriranom markom za identične ili slične proizvode što oštećuje vlasnike registriranih marki, predviđeno u članku 90 stavak 1 slovo b u vezi s člankom 90 stavak 4 Zakona 84/1998., promjenjenog i ponovo objavljenog, oba zakona uz primjenu članka 41 stavak 2 Kaznenog zakona i članka. 13 Kaznenog Zakona; - Prijevara obzirom na kvalitetu robe, predviđeno u članku 297 stavak 1 Kaznenog Zakona; - Poticanje na krivotvorenje intelektualnih prava, predviđeno u članku 25 Kaznenog Zakona u vezi s člankom 289 Kaznenog zakona.; - Poticanje na krivotvorenje dokumenata pod privatnim potpisom predviđeno u članku 25 Kaznenog Zakona u vezi s člankom 290 Kaznenog Zakona; - Pranje novca predviđeno u članku 23 stavak 1 slovo a i b Zakona 656/2002.; - Sve u kontinuiranom obliku uz primjenu članka 41 stavak 2 Kaznenog zakona u realnoj i idealnoj vezi, predviđeno u članku 33 slovo a i b Kaznenog zakona; DIICOT-DCCO- DCMIIT

32 Vrijednost krijumčarene robe koju je krijumčarila prekršajna skupina
Za 5 prijevoza parfema koji su mađarski organi identificirali ii zaplijenili: g. (u Nagylak), bugarski organi (u Lesovu), rumunjski organi (u Sibiu-u), mađarski organi (u Debrecenu) i rumunjski organi(lna graničnom prijelazu Borş), ukupna vrijednost krivotvorenih parfema bila je leja u eurima ), i to: - prijevoz od 08. listopada sadržao je komada različitih marki parfema čija je vrijednost eura ekvivalent leja ; - prijevoz od 14. studenog sadržao je komada različitih marki parfema u vrijednosti od eura ekvivalent leja ; - prijevoz od 7 studenog sadržao je komada različitih marki parfema u vrijednosi od eura ekvivalent leja ; - prijevoz od 15. siječnja sadržao je komada različitih marki parfema u vrijednosti od eura ekvivalent leja; tprijevoz od 04. veljače sadržao je komada različitih marki parfema u vrijednosti od eura ekvivalent leja;

33 Za tri pošiljke krivotvorenih parfema od 12. 10. 2009. , 28. 10. 2009
Za tri pošiljke krivotvorenih parfema od , şi , koju su stigle na odredište u Belgiju (u Antwerpen), imajući u vidu da optuženici i okrivljenici nisu sastavili dokumente za knjigovodstvenu evidenciju za ove kategorije proizvoda iz kojih bi rezultirala nabavna ili prodajna vrijednost parfema, koristila se metoda procjene ovisno o prosjeku ostalih identificiranih i zaplijenjenih transporta koje su gore navedeni organi identificirali i zaplijenili, ukupna vrijednost tri pošiljke parfema koja su stigla na destinaciju u Belgijiu (u Antwerpen) iznosila je eura, protuvrijednost u lejima

34 Ukupna vrijednost triju pošiljaka krivotvorenih cigareta iz Kine namjenjenih naknadnoj isporuci zemljama EU na trasi Rumunjska, Mađarska, Austrija, Njemačka, Belgija, ili po potrebi Mađarska, Češka, Slovačka, Njemačka, Belgija, Nizozemska, bila je leja ( eura), podijeljena kako slijedi: - za dva kontejnera koje su zaplijenili njemački organi godine i koja su sadržala komada cigareta marke MARLBORO RED – njihova vrijednost je bila leja. - za kontejner koji su turski organi zaplijenili godine, u kojem je pronađeno komada cigareta marke MARLBORO RED, odnosno komada cigareta marke L&M RED – njihova vrijednost je bila leja

35 Ukupnost carinskih iznosa (trošarina i PDV) koje je kriminalna skupina izbjegla platiti:
Za 8 pošiljki parfema, izračunati su carinski iznosi u vrijednosti od leja ( eura). Za tri pošiljke cigareta, izračunati su carinski iznosi u vrijednosti od leja ( eura).

36 Imajući u vidu veliku vrijednost prouzrokovane štete, u tijeku kaznenog gonjenja, poduzete suosiguravajuće mjere za njezinu povrat, kao i u cilju specijalne zapljiene ekvivalentnih iznosa novca od triju pošiljki parfema koje su stigle na destinaciju, kao i iznose novca koji su predmet kaznenog prekršaja pranja novca, slijedećim dokumentima za kazneno gonjenje nad imovinom koja pripada okrivljenicima : kuće, bankarski računi, tereni, vozila, dionice itd. DIICOT-DCCO- DCMIIT